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讯华电讯:2017年第一次临时股东大会通知公告

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讯华电讯:2017年第一次临时股东大会通知公告

发布日期:2017-04-19 作者: 点击:

公告编号:2017-009

  证券代码:839731 证券简称:讯华电讯 主办券商:开源证券

  湖北讯华庚泰电讯股份有限公司

  2017年第一次临时股东大会通知公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  一、会议召开基本情况

  (一)股东大会届次

  本次会议为2017年第一次临时股东大会

  (二)召集人

  本次会议的召集人为董事会。

  (三)会议召开的合法性、合规性

  本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

  (四)会议召开日期和时间

  开始时间:2017年5月4日9:30

  结束时间:2017年5月4日10:00

  (五)会议召开方式

  本次会议采用现场方式召开。

  (六)出席对象

  1.股权登记日持有公司股份的股东。

  公告编号:2017-009

  本次股东大会的股权登记日为2017年4月28日,股权登记日下

  午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  2.董事唐书胜、许红萍、许玉喜、权艳丽、韩慧华,监事赵满意、袁荣娟、许成。

  (七)会议地点:公司会议室

  二、会议审议事项

  (一)审议《关于变更经营范围暨修订公司章程的议案》。

  三、会议登记方法

  (一)登记方式

  1.法人股东的法定代表人应持法定代表人身份证明书、营业执照复印件、身份证进行登记;代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记。自然人股东持身份证进行登记,自然人股东的代理人持身份证和授权委托书进行登记。

  (二)登记时间: 2017年5月4日上午8:30至9:30

  (三)登记地点:

  公司会议室

  四、其他

  (一)会议联系方式

  联系人:许玉喜

  公告编号:2017-009

  联系电话:13971035533

  (二)会议费用:与会股东交通费、食宿等费用自理。

  五、备查文件目录

  《湖北讯华庚泰电讯股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》湖北讯华庚泰电讯股份有限公司

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